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La legge sulle societ Registro degli I possessori

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Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.
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La legge sulle società (Registro degli I possessori) (Emendamento) del 2020
Autori: Annalise Papa, Saman Bugeja
Pubblicato il 23 giu 2020
Il Companies Act (Registro degli I possessori) (modifica) (il “2020 Emendamento Regolamento”) è entrato in vigore il 16 giugno 2020 e servono a modificare ulteriormente la legge sulle società (Registro degli I possessori) Regolamento che era entrato in vigore il 1 gennaio 2018 (il “Regolamento”). Informazioni sul campo di applicazione del Regolamento è disponibile qui.

I 2020 Emendamento regolamenti hanno introdotto modifiche al Regolamento, che, tra l’altro, cercare di fornire ulteriori poteri di indagine al Registro delle Imprese (il “Registrar”), introdurre un obbligo di deposito annuale con effetto immediato e attuare alcune proposte avanzate dal settore.

Mentre in precedenza i regolamenti imposti l’obbligo per il deposito della documentazione di supporto nei confronti di un beneficiario, i 2020 emendamento Regolamento prevede che una copia autenticata di un documento d’identità per ogni beneficiario (ad esempio un passaporto o carta d’identità) comunica sottoporre al registro con le relative forme.

I 2020 Emendamento regolamenti hanno introdotto regolamento 6A, che prevede che ad ogni anniversario dalla sua data di registrazione, ogni società maltese è quello di presentare una dichiarazione (un modello del quale è attaccato ai 2020 Emendamento Regolamento) con il MBR o per confermare che nessun cambiamento in i dettagli di proprietà effettiva che erano state presentate hanno avuto luogo o identificare qualsiasi cambiamento di tali dettagli, tra cui nome, paese di residenza e numero ufficiale documento di identità. Tale ritorno a può essere firmata da qualsiasi direttore della società o il segretario della società e deve essere presentata entro 42 giorni dalla data di anniversario dell’azienda. Il regolamento 6A (3) prevede inoltre che dove c’è un cambiamento nelle alti funzionari gestire elencati dalla società (in assenza di un beneficiario identificabile), la società ha l’obbligo di inviare un avviso di tale modifica al MBR entro quattordici giorni dalla data di efficacia della modifica. Le aziende che non riescono a rispettare gli obblighi di cui sopra saranno soggetti ad una sanzione somma forfettaria di € 5.000 insieme ad una penale giornaliera di € 100 fino a quando la violazione è posto rimedio.

Regolamento 9 del Regolamento già previsto il potere del cancelliere di rifiutare di registrare qualsiasi documento di una società in cui le informazioni sulla proprietà effettiva fornito non è stato preciso o aggiornate. I 2020 Emendamento regolamenti prevedono inoltre che il cancelliere può limitare nuove incorporazioni di società i cui direttori proposto già fungere da amministratori in altre società maltesi che non sono riusciti a presentare informazioni sul diritto economico. Inoltre, il cancelliere è ora il potere di adottare le misure necessarie e richiedere tutte le informazioni o la documentazione che riterrà necessaria per accertare la correttezza delle informazioni presentate benefica. La mancata da una società maltese per soddisfare qualsiasi richiesta da parte del cancelliere per ulteriori informazioni o la documentazione possono portare a nome della società di essere colpito al largo libri del MBR e le sue attività attribuite al governo di Malta.

I 2020 Emendamento Regolamento rafforzare ulteriormente il diritto del cancelliere di effettuare ispezioni a vista presso la sede legale della Società, al fine di accertare l’esattezza delle informazioni fornite proprietà effettiva nel MBR. Il diritto del cancelliere per verificare tali informazioni non deve essere limitato, ostacolato o impedito in alcun modo. Il cancelliere ha accesso a tutta la documentazione o qualsiasi altra informazione relativa alle informazioni sulla proprietà effettiva di qualsiasi società interessata e può anche prendere copie dei documenti messi a sua disposizione. Se, a seguito di un’ispezione, il cancelliere ritiene necessario aggiornare le informazioni di proprietà benefiche, ogni agente è ora passibile di una pena non superiore a € 100.000.

Oltre alle modifiche apportate al testo principio di Regolamento, i 2020 Emendamento normativa introdotta il tanto agognato chiarimenti alla legge modulo BO1 e la forma BO2 che devono essere presentati in sede di recepimento di una nuova società a Malta o dopo ogni modifica della quota capitali o amministratori (a seconda del caso) di una società maltese. Inoltre, i 2020 Emendamento regolamenti hanno introdotto sanzioni più pesanti sulle imprese maltesi ei loro ufficiali per eventuali violazioni del Regolamento.

Per ulteriori informazioni contattare il Dott Annalise Papa o Dr. Saman Bugeja.

The Companies Act (Register of Beneficial Owners)(Amendment) Regulations, 2020

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