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I valutatori consegnano a Malta un’altra lista di cose da fare per combattere il crimine finanziario https://t.co/4u73XRMEJ3

Gli assessori consegnano a Malta un’altra lista di cose da fare per combattere il crimine finanziario financial

I nuovi compiti non hanno alcuna incidenza sul fatto che Malta sarà inserita nella lista grigia del GAFI

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Dom, 6 giugno 2021, 01:32 Ultimo aggiornamento 7 ore e 8 minuti fa

Ivan Martin

La strada di Malta verso la piena conformità alle norme antiriciclaggio è appena diventata più lunga, dopo che al paese è stata consegnata una nuova, pesante lista di cose da fare da parte dei valutatori internazionali.

I nuovi compiti non influiranno sul fatto che Malta sarà inserita in un elenco schiacciante di giurisdizioni inaffidabili dalla Financial Action Task Force alla fine di questo mese, dopo che Malta è stata oggetto di un attento esame a causa del suo debole regime negli ultimi anni.

I valutatori del GAFI, che erano a Malta il mese scorso per interrogare i regolatori, hanno scritto al segretario permanente del ministero delle Finanze Alfred Camilleri con una serie di riforme e miglioramenti che il paese deve ancora attuare nella lotta contro la criminalità finanziaria.

Tra le carenze segnalate dal GAFI c’erano i bassi sequestri di beni criminali, le norme lassiste sugli avvocati che forniscono servizi fiduciari e la “bassa qualità” delle segnalazioni di transazioni sospette presentate alle autorità da banche e altri enti. I capi di due autorità di regolamentazione maltesi hanno dichiarato a Times of Malta che l’elenco delle riforme inviate dal GAFI nelle ultime settimane è lungo e che Malta avrebbe bisogno di almeno un anno per affrontarle adeguatamente.

“Abbiamo avuto con loro un incontro molto cordiale qualche settimana fa che è durato circa otto ore. Sembrava che tutto fosse andato bene, poi la raffica di e-mail ha iniziato ad arrivare per “aggiustare questo”, “sistemare quello”. C’è un bel po’ di terreno da coprire in questa fase avanzata”, ha detto una fonte senior di un regolatore.

La polizia, l’Unità di analisi dell’informazione finanziaria e l’Autorità per i servizi finanziari di Malta sono stati tra gli intervistati dai valutatori del GAFI ad aprile.

Parlando a condizione di anonimato, entrambi hanno espresso la preoccupazione che Malta possa finire nella lista grigia.

È già stata una lunga strada per le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine di Malta. Il mese scorso, il regime antiriciclaggio di Malta ha formalmente approvato una revisione da parte del Consiglio d’Europa iniziata per la prima volta nel 2017.

Il comitato di esperti antiriciclaggio del CdE, noto come Moneyval, ha votato durante un’analoga plenaria riservata a Strasburgo ad aprile per approvare una relazione finale su Malta.

Due anni prima, Malta aveva non superato un test esaustivo delle sue norme e delle sue attività di polizia antiriciclaggio e da allora ha rischiato di essere segnalata come una giurisdizione rischiosa che potrebbe portare a una rigorosa procedura di riforma e alla “tenuta di mano” da parte delle autorità globali.

La decisione se Malta sarà inserita nella lista grigia sarà presa durante una sessione plenaria alla fine di questo mese. Malta sta facendo pressioni su un certo numero di paesi membri prima del voto. Il governo spera di aver fatto abbastanza finora per evitare di essere inserito nella lista grigia. Invece, vuole essere rimandato indietro per il monitoraggio continuo dall’entità fratello minore, MoneyVal.

Ciò significherebbe una maggiore presa di mano per i regolatori locali, ma non causerebbe alcun danno reputazionale al paese.

D’altra parte, la lista grigia, annunciata annualmente dal GAFI, potrebbe non implicare alcuna sanzione economica, ma funge da segnale al sistema finanziario e bancario globale sui maggiori rischi derivanti dalle transazioni con il paese in questione.

Non c’è mai stato uno stato membro dell’UE nella lista grigia prima d’ora ed essere inserito in esso potrebbe avere un serio impatto sulla capacità di Malta di fare affari e sulla sua attrattiva per gli investitori stranieri.

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