Il lieda kontra l kriminalit tat taxxa hija sfi

Il – ġlieda kontra l – kriminalità tat – taxxa hija sfida ġenerali Andy Ellul

MENU Toggle navigation

KARTA HOMENEWSDIGITAL

Il – ġlieda kontra l – kriminalità tat – taxxa hija sfida ġenerali Andy Ellul

It-tnaqqis tar-reati tat-taxxa jirrikjedi li l-pajjiż jiġi edukat biex jifhem aktar li dak li jitħallas fit-taxxi jerġa ’jiġi injettat fl-ekonomija, u fl-aħħar mill-aħħar jintuża biex itejjeb is-servizzi bażiċi u essenzjali bħall-edukazzjoni, is-saħħa, u l-infrastruttura tat-toroq, u jkun ta’ benefiċċju għalina lkoll.

22 ta ‘Settembru 2021, 10:23 am

SHEET SHARE

Il-kwistjonijiet enfasizzati mill-FATF li wasslu għall-greylisting ta ’Malta jindikaw b’mod ċar li l-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja teħtieġ li testendi lil hinn mill-mandat tas-settur regolat.

L-obbligu li tiġi żgurata l-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti kontra l-ħasil tal-flus sal-lum tqiegħed prinċipalment fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Persuni suġġetti fis-settur tas-servizzi finanzjarji, logħob, aġenti tal-propjetà immobbli u professjonisti bħal fornituri ta ’servizzi korporattivi, avukati, nutara u accountants ġew spezzjonati mir-regolaturi u xi wħud ġew amministrati multi qawwija minħabba ksur tal-konformità. Pieni sinifikanti u l-ismijiet tal-ħatja huma għodod użati mir-regolaturi biex jibagħtu messaġġ qawwi lis-settur li l-ġurisdizzjoni ma tittollerax kontrolli laxki li jistgħu jwasslu għal ħsara gravi fir-reputazzjoni. Persuni suġġetti jingħataw ir-responsabbiltà li jimlew ir-rwol ta ‘gatekeepers u jgħinu biex tinżamm sistema finanzjarja robusta.

Analiżi aktar profonda u fehim tal-kwistjonijiet identifikati mill-FATF iwasslu għal mistoqsija dwar jekk il-ġurisdizzjoni teħtieġx tħares lil hinn mis-settur regolat biex tiżgura li Malta hi verament protetta kontra l-kriminalità finanzjarja.

Definizzjoni sempliċi tal-ħasil tal-flus tkun “il-proċess li bih il-kriminali jaħbi s-sjieda oriġinali u l-kontroll tar-rikavat mill-kriminalità billi jagħmlu tali rikavati jidhru li ġejjin minn sors leġittimu”. Id-definizzjoni tindika b’mod ċar li l-iffokar fuq is-settur regolat u t-tqegħid tar-responsabbiltà prinċipalment fuq dan is-settur biex jaġixxu bħala l-gwardjani għall-protezzjoni tal-ġurisdizzjoni mill-kriminalità finanzjarja mhuwiex biżżejjed. Wieħed għandu jikkunsidra l-fatt li ħafna kriminali mhux se jippruvaw inaddfu l-flus maħmuġin tagħhom permezz tas-sistema finanzjarja, li tinvolvi proċess rigoruż ħafna – inkluż li twieġeb bosta mistoqsijiet skomdi u tipprovdi muntanja ta ‘dokumentazzjoni. Dan huwa l-każ ħafna b’wieħed mill-punti ewlenin enfasizzati mill-FATF, jiġifieri, reati tat-taxxa.

Reati ta ‘evażjoni tat-taxxa huma riżultat ta’ dħul mhux iddikjarat bl-għan li ma jħallsux it-taxxa dovuta fuq dak id-dħul. L-evażjoni tat-taxxa kienet uġigħ ta ’ras għall-Gvernijiet globalment u sfida għall-awtoritajiet biex jidentifikaw u jikkontrollaw sewwa. L-evażjoni tat-taxxa kienet ġiet identifikata bħala theddida ta ’riskju għoli għall-ħasil tal-flus ta’ rikavat domestiku mill-kriminalità fl-aħħar Valutazzjoni tar-Riskju Nazzjonali mwettqa fl-2018.

Il-ġurisdizzjoni hija konxja li l-evażjoni tat-taxxa hija vulnerabbiltà li toħloq l-ogħla theddida għall-ħasil tal-flus. Il-gvern ilu jindirizza din l-isfida b’mod attiv u jinsab fi stadji avvanzati ta ’traspożizzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida – bħall-Att dwar ir-Rikavat tal-Kriminalità li għadu kif ġie promulgat, li jiffaċilita l-identifikazzjoni, it-traċċar, l-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat mill-kriminalità.

Dr Bernard Grech, il-persuna li jippreżenta lilu nnifsu bħala Prim Ministru alternattiv, kien naqas milli jħallas id-drittijiet tat-taxxa tiegħu sa lejliet li jitfa ‘l-kandidatura tiegħu biex imexxi l-partit fl-oppożizzjoni. Surreali, kważi.

Madankollu, sfida ewlenija għal Malta biex tiġġieled reati relatati mat-taxxa hija l-kultura tagħha li tuża ħafna flus, li toħloq l-ogħla riskju u ostaklu ewlieni fl-identifikazzjoni tal-evażjoni tat-taxxa. Il-flus kontanti huma meqjusa bħala ta ’riskju għoli għall-ħasil tal-flus l-aktar minħabba nuqqas ta’ ‘audit trail’, li jagħmilha dejjem aktar ta ’sfida li jiġi rintraċċat is-sors tal-finanzjament.

L-identifikazzjoni u l-verifika tas-sors tal-finanzjament fi tranżazzjoni hija essenzjali biex wieħed jifhem jekk l-oriġini tal-fondi hix ġejja minn sors legali, pereżempju, impjieg, bejgħ ta ‘ishma, wirt eċċ. Din l-ispjegazzjoni ġġibni lura għall-argument li reati tat-taxxa jestendu ħafna lil hinn mis-settur regolat. Kultura li tuża ħafna flus – bħal dik prevalenti f’Malta – hija kwistjoni ta ‘wirt li hija daqsxejn ta’ sfida biex tingħeleb peress li teħtieġ bidla fil-kultura li ma tistax isseħħ mil-lum għal għada.

Il-gvern, madankollu, sfida din il-prevalenza kulturali billi introduċa regolamenti li jimponu limitu ta ‘€ 10,000 fuq l-użu ta’ flus għall-akkwist ta ‘oġġetti prezzjużi inklużi proprjetà, ġojjelli, vetturi u xogħol artistiku. L-impożizzjoni ta ‘dan ir-regolament turi biċ-ċar li l-gvern qed jagħti prijorità lill-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja fuq il-populiżmu – differenza qawwija mill-oppożizzjoni Nazzjonalista li matul medda ta’ 25 sena fil-gvern qatt ma indirizzat din il-kwistjoni kbira iżda; għall-kuntrarju, ħeġġeġha.

Barra minn hekk, matul dawn l-aħħar snin wieħed jista ‘jammira biss iż-żieda fl-iskrutinju waqt il-kontrolli fuq il-fruntieri li wasslu biex ammonti kbar ta’ flus kontanti mhux iddikjarati jiġu kkonfiskati.

Vulnerabbiltà oħra li tista ‘possibilment twassal għal reati tat-taxxa hija l-ħolqien ta’ strutturi korporattivi kumplessi li joskuraw it-traċċa tal-fondi u s-sjieda vera tal-kumpanija, imwaqqfa speċifikament bl-intenzjoni li tevadi t-taxxa. L-użu ta ‘azzjonisti nominati u strumenti oħra bħal dawn – popolari ħafna fis-snin disgħin u lil hinn – jista’ jkompli jaħbi s-sjieda vera ta ‘kumpanija. Bħala riżultat, kwalunkwe profitt miksub minn dawn il-kumpaniji jista ‘jibqa’ taħt il-kontroll tas-sid benefiċjarju aħħari iżda jista ‘ma jiġix iddikjarat lill-awtoritajiet u sussegwentement intaxxat.

Din il-kwistjoni torbot mal-punt l-ieħor enfasizzat mill-FATF dwar in-nuqqas ta ‘trasparenza fl-istrutturi tas-sjieda. Ir-Reġistru tan-Negozju ta ’Malta ilu jindirizza din il-kwistjoni b’mod attiv billi jwettaq diliġenza dovuta u spezzjonijiet fuq il-post fuq kumpaniji u jieħu azzjoni fejn kumpaniji jew ma jipprovdux l-informazzjoni meħtieġa dwar is-sjieda benefiċjarja jew jipprovdu informazzjoni mhux eżatta.

Il-Kap Eżekuttiv tal-MBR innota li Malta hija waħda mill-ftit ġurisdizzjonijiet li twettaq spezzjonijiet fuq il-post fuq kumpaniji biex tivverifika s-Sidien Benefiċjarji, u li sa minn Lulju 2021, madwar 10,000 kumpanija ġew milquta wara proċess estensiv ta ’diliġenza dovuta.

It-tnaqqis tar-reati tat-taxxa jirrikjedi li l-pajjiż jiġi edukat biex jifhem aktar li dak li jitħallas fit-taxxi jerġa ’jiġi injettat fl-ekonomija, u fl-aħħar mill-aħħar jintuża biex itejjeb is-servizzi bażiċi u essenzjali bħall-edukazzjoni, is-saħħa, u l-infrastruttura tat-toroq, u jkun ta’ benefiċċju għalina lkoll.

Fl-aħħar tmien snin, il-Labour investa bil-kbir fin-nies u għamel żgur li l-ebda minoranza ma tibqa ‘lura.

Andy Ellul huwa kandidat tal-Partit Laburista

RAKKOMANDAT GĦALIK

BLOGS

Il – ġlieda kontra l – kriminalità tat – taxxa hija sfida ġenerali Andy Ellul

BLOGS

X’jiġri jekk is-Servizz ta ‘Konsulenza dwar l-Ippjanar tal-Familja tagħna ma jeżistix?

Isabel Stabile

BLOGS

Kbira: allura issa l-UE hija responsabbli għall-qtil ta ‘Daphne, ukoll …

Raphael Vassallo

minn Taboola

Links Sponsorjati

Tista ‘Tħobb

Ikklassifika Mexxejja Reliġjużi B’Kontijiet Bankarji Enormi Networthus.com

Koppja Tpoġġi Bil-Kwadruplets – Imbagħad Il-Fotografu Jagħmilha Stadja Skoperta Stramba ta ‘Kuljum

Aħwa Qegħdin Jistadu Bil-Kwiet – Kieku Dan Ma Ġiex Filmat, Ħadd Ma Jemmen! L-Istorja Sħiħa

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.