Mi dispiace per lei Lavete messa in questa situazi

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

“Mi dispiace per lei. L’avete messa in questa situazione”, ha detto il magistrato agli avvocati.

Testimone FIAU trascorre 15 minuti in custodia dopo aver rifiutato di fare i nomi in tribunale

Il magistrato nel caso Zenith Finance afferma che i testimoni “non possono scegliere e scegliere”

Tribunale nazionaleReati finanziari

20 ore fa|Edwina Brincat3 min di lettura

Il testimone stava testimoniando nel caso contro i direttori di Zenith Finance Matthew Pace e Lorraine Falzon.

Un rappresentante dell’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria è stata momentaneamente presa in custodia lunedì mattina dopo aver rifiutato di nominare Keith Schembri e Adrian Hillman mentre testimoniavano in tribunale.

“Non si può scegliere [su cosa testimoniare]”, ha detto il magistrato Donatella Frendo Dimech al rappresentante della FIAU mentre ordinava a un maresciallo di prenderla in custodia per oltraggio alla corte.

“Mi dispiace per lei. L’hai messa in questa situazione “, ha detto il magistrato agli avvocati dell’ufficio del procuratore generale che perseguono il caso.

Il testimone è stato chiamato a testimoniare nel caso contro i direttori di Zenith Finance Matthew Pace e Lorraine Falzon, che devono affrontare accuse di riciclaggio di denaro relative alle indagini sull’ex capo dello staff dell’OPM Keith Schembri.

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

SCORRI PER CONTINUARE

Il rappresentante della FIAU ha dichiarato alla corte che l’agenzia aveva multato MFSP – come era noto in precedenza Zenith – di 38.750 euro nel 2018 per carenze amministrative dopo che gli analisti avevano notato “discrepanze” nelle informazioni “di base e generiche” fornite dalla società.

Ma quando l’avvocato difensore Mark Vassallo, citando una lettera inviata alla società dalla FIAU, ha chiesto alla teste di nominare due persone specifiche con le quali MFSP aveva “stabilito rapporti d’affari nel 2010 e nel 2011”, la teste ha rifiutato, dicendo che non poteva divulgare tale informazione.

Gli avvocati dell’ufficio del procuratore generale hanno sostenuto la sua posizione, ma Vassallo e il collega avvocato difensore Edward Gatt non lo avrebbero fatto.

“Vengono qui per sbandierare i dettagli su una sanzione amministrativa, che è un’aringa rossa per i media, e quando cerchiamo chiarimenti dicono che non possono testimoniare”, ha detto Gatt.

Il magistrato Frendo Dimech si è schierato a loro favore.

“Non posso permettere questo e non quello”, ha detto, affermando che chiunque avesse chiesto alla FIAU di testimoniare l’aveva messa in difficoltà.

I testimoni rinunciano al loro diritto di non divulgare informazioni quando accettano di testimoniare in tribunale.

Con la teste che si rifiutava fermamente di rispondere alla domanda della difesa, il magistrato ne ha ordinato la custodia cautelare.

Alla rappresentante della FIAU è stato infine permesso di tornare in aula dopo che gli avvocati hanno concordato che le sarebbe stato permesso di nominare le due persone a porte chiuse, ma non prima che l’avvocato difensore Gatt le identificasse lui stesso, nominandole come Keith Schembri e l’ex amministratore delegato del gruppo Allied Adrian Hillman .

Sia Schembri che Hillman stanno affrontando accuse penali in un tribunale separato.

Adrian Hillman e Keith Schembri.

Quando i procedimenti sono ripresi, Gatt ha informato la corte che avrebbe presentato una causa costituzionale sulla questione, ma voleva che i procedimenti penali contro i suoi clienti continuassero a un ritmo accelerato.

Un rinvio costituzionale normalmente sospenderebbe il procedimento penale.

Ritrovata la calma, il magistrato ha ringraziato tutte le parti per aver operato rapidamente per dirimere la questione.

Il caso proseguirà a luglio.

Gli avvocati di AG Antoine Mifsud Bonnici, Andrea Zammit e Sean Xerri de Caro hanno assistito l’ispettore Leanne Bonello.

Il giornalismo indipendente costa. Supporta Times of Malta al prezzo di un caffè.

Supportaci

Edwina Brincat

giornalista del tribunale

PRECEDENTE

Eriksen di ‘buon umore’, resta sotto osservazione – agente

IL PROSSIMO

Guarda: Uomo picchiato selvaggiamente da tre aggressori a Buġibba

Articoli sponsorizzati

Difendere ciò che è giustamente nostro

La birra bavarese Ayinger ora a Malta

Per una casa sontuosa

I limiti del PIL

Gesti di solidarietà

Ieri oggi Domani

Il giornalismo indipendente costa.

Supportaci

Seguici:

Nazionale

Mondo

Opinione

Comunità

Sport

automobilismo

Attività commerciale

#TimesTalk

Divertimento

Tecnologia e giochi

Termini & Condizioni

Termini dei concorsi

Informativa sulla Privacy

Politica sui commenti

Contattaci

Segnalare un bug

Inviaci la tua storia

Suggerimenti per le notizie sicure

Stampa tasso annuncio

Tasso di annunci online

Supportaci

Copyright © 2021 Times of Malta. Tutti i diritti riservati.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.